Tether 称今年已冻结近 5.5 亿美元伊朗相关 USDT
Tether 周一表示,今年已协助美国当局冻结近 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT。其中 4 月依据 OFAC 与执法部门信息冻结两个 TRON 地址上逾 3.44 亿美元,7 月 14 日 OFAC 将另外四个 TRON 地址列入同一制裁条目后,Tether 又冻结逾 1.3 亿美元,两笔合计超过 4.74 亿美元。
Tether 周一表示,今年已协助美国当局冻结近 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT。其中 4 月依据 OFAC 与执法部门信息冻结两个 TRON 地址上逾 3.44 亿美元,7 月 14 日 OFAC 将另外四个 TRON 地址列入同一制裁条目后,Tether 又冻结逾 1.3 亿美元,两笔合计超过 4.74 亿美元。
Tether 表示其协助冻结了近 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT。同日发布的一份参议院少数党报告称,在其研究的 846 个与伊朗及其代理网络相关的钱包中,USDT 占活动量的 84%。
Bitget 在 9 月 24 日安全事件后分阶段恢复提现,BTC 网络与 BSC 网络提现已于 9 月 28 日恢复,ETH 提现将于 9 月 29 日、USDT 提现将于 9 月 30 日恢复,其他代币、法币与 P2P 服务将于 10 月 2 日重新开放。
推荐理由:交易所披露攻击者利用第三方安全工具获取内部凭证,并给出分阶段恢复提现与约3.88亿美元损失口径。
Bitget 将确认转移至攻击者控制地址的资产规模从 3.516 亿美元上修至约 3.875 亿美元,称新增部分来自交易追踪中新识别的资产,而非第二波未授权转账。
推荐理由:Bitget 将被盗资产确认规模从 3.516 亿美元上修至约 3.875 亿美元,并给出 9 月 28 日起分阶段恢复提现的时间表。
Bitget 被盗事件中的黑客从三个持有钱包转出约 8300 万美元的 XRP,另有约 7500 万美元留在按 XRP Ledger 规则无法冻结的账户中。
推荐理由:链上记录显示被盗 XRP 已从三个持有钱包转出约 8300 万美元,且原生 XRP 无法被冻结,剩余约 7500 万美元去向待追踪。
Circle 与 Tether 冻结了一个与 Bitget 被盗事件相关的钱包,在合约层面拉黑约 99,990 USDC 和 218,023 USDT,合计约 31.8 万美元。
推荐理由:记录了发行方在 Bitget 被盗后冻结约 31.8 万美元稳定币的具体时点与金额,同时指出约 17 万枚 ETH 无法被冻结。
Tether 表示其对 EQIBank 的风险敞口低于集团资产的 0.034%。此前一份联邦法院命令列出被扣押金额为 7910 万美元。
Payy 在约 192 万美元 USDC 被转出后暂停了网络,已暂停充值、提现和卡支付。初步所得资金被兑换成约 683 ETH,其中大部分随后被转入三个钱包。
推荐理由:Payy 在约 192 万美元 USDC 被转出后暂停网络,资金已换成约 683 ETH 并分散至三个钱包。
Tether 于 9 月 8 日冻结了 MistTrack 标记为与 Xinbi Guarantee 相关的 10 个 Tron 地址上的 39,273,713 USDT,其中最大钱包持有超过 1070 万 USDT,占总价值的 27% 以上。
推荐理由:Tether 冻结 10 个 Tron 地址上的 3927 万 USDT,与 OFAC 制裁和司法部查封同日推进,但冻结请求方与是否计入 5200 万美元总额仍未披露。
Allbridge Core 在 Solana 上遭闪电贷攻击后暂停运营,约 166 万美元从协议流动性池中被抽走,事件发生在 7 月 19 日约 17:51 UTC。
推荐理由:披露攻击发生在 Solana 上 Allbridge Core 的稳定币池,约 166 万美元被抽走,并给出九步流程与资金追踪去向。