美财政部对美银开出逾12亿美元反洗钱罚单

美国财政部2026年10月13日宣布对美国银行开出逾12亿美元罚单。其中货币监理署（OCC）罚款7.5亿美元，为该机构对银行开出的最大民事罚款；金融犯罪执法网络（FinCEN）认定该行承认故意违反《银行保密法》，未按时上报超过50亿美元可疑交易；海外资产控制办公室（OFAC）另就475项疑似制裁违规达成1160万美元和解。相关报道于10月14日披露上述内容。

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