CryptoSlate· Gino Matos·· 3 小时前AI 评分58
美国银行因未按时上报逾 50 亿美元可疑交易被罚超 12 亿美元
Bank of America backed crypto AML rules but reported over $5 billion in suspicious activity late
AI 导读
美国财政部 10 月 13 日宣布对美国银行开出逾 12 亿美元罚单，其中 OCC 罚款 7.5 亿美元，为该机构对银行开出的最大民事罚款；FinCEN 认定该行承认故意违反《银行保密法》，未按时上报超过 50 亿美元可疑交易，OFAC 另就 475 项疑似制裁违规达成 1160 万美元和解。
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